近日，工行广州分行辖内番禺支行与广州市公安局番禺区分局警银合力，联手快速破案，成功打掉一个涉嫌电信网络诈骗团伙，抓获涉案人员7名。目前涉案金额达250多万元，涉案银行卡100多张，案情由番禺区公安分局进一步跟进中。
今年1月初，工行广州番禺支行在核查100多笔涉及监测模型的外部准风险事件过程中，发现某些账户涉嫌存在出租出借和涉诈等行为。该行发现以上信息后，第一时间向番禺区公安分局报告可疑情况，并向上级行反洗钱中心报告。
此后，工行广州番禺支行与番禺区公安分局组成银警联络小组，保证可疑线索报告渠道畅通。4月14日，番禺区公安分局根据该行提供的录像、账户交易等信息，在中山等地将7名嫌疑人抓捕归案。
据了解，今年以来，工行广州分行协助广东省厅及广州市局反诈中心查询涉案账号1435个，锁定涉案账号227个，冻结涉案账号301个，锁定冻结金额2281万元。通过加强柜台员工识别电信诈骗特征并及时劝阻受骗客户，共堵截电信诈骗2笔，涉及金额5.8万元；非柜面拦截电信诈骗208笔，涉及金额超406.21万元。
此外，工行广州分行开展了200多次反诈宣传教育“10进”活动。辖区内部分支行还邀请了辖区派出所、社区党群服务站、居委会等一起宣传，形成群防群治的良好局面。(林绮薇)
